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A criptomoeda é um tipo de moeda que não pode ser rastreada. Isso o torna o método de pagamento mais comum para qualquer atividade cibercriminosa.
Larry Harmon é um homem de Ohio que foi preso recentemente por operar um Serviço de lavagem de bitcoin baseado em Darknet. A operação se chamava Helix e esteve ativa de 2014 a 2017. O homem agia como um “misturador” ou “tumbler” entre criminosos e pessoas que contratavam esses homens para atos sujos. Por uma taxa fixa, Harmon costumava transferir bitcoin de clientes para criminosos, sem deixar rastros da transação. Ele usou um método de envio do bitcoin ao destinatário que ocultava a identidade do dono do dinheiro. Harmon costumava promover sua operação na Darknet como uma forma de transacionar dinheiro que o esconde da aplicação da lei.
De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, Harmon transferiu mais de 350.000 bitcoin a criminosos e traficantes de drogas no momento da operação. Isso equivale a mais de US $ 300 milhões. A maioria das transações veio dos mercados Darknet. Harmon fez parceria com AlphaBay, que é o maior mercado Darknet, para oferecer seus serviços para seus clientes.
Atualmente, todas as acusações contra o homem são meras alegações. Ele é, até agora, inocente até que seja provado culpado no tribunal. Se for provado culpado, ainda não está claro que tipo de punição o homem receberá. No entanto, olhando para os crimes que cometeu, ele provavelmente estará cumprindo uma quantidade significativa de tempo atrás das grades.
Esta cobrança é um grande conquista para os aplicadores da lei dos EUA como mostrou sua experiência na área Darknet. O Chefe de Investigação Criminal do IRS se orgulhava de dizer, “O único propósito da operação de Harmon era ocultar transações criminosas da aplicação da lei na Darknet, e por causa de nossa crescente experiência nesta área, ele não poderia cumprir essa promessa.”
